Каталог
Меню
Войти
0Сравнение
0Избранное
Каталог
Войти
0Сравнить
0Избранное

Финансовый мониторинг в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма учебник

Финансовый мониторинг в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма учебник
Показать все аналоги
  Сравнить
  В избранное
  Похожие товары
  Видео обзоры

Рекомендательный сервис

  • Общий рейтинг 4.17
  • Рейтинг покупателей 3.72
  • Рейтинг экспертов 4.81
  • Качество материалов 4.78
  • Надежность 4.11
  • Простота в использовании 4.88
  • Ремонтопригодность 4.48
  • Эффективность выполнения своих функций 4.47
  • Коэффициент удивления "Вау!" 4.17
  • Безопасность для пользователя4.21
  • Внешний вид 4.88
  • Удобство в уходе и чистке 4.84
  • Экологическая безопасность 4.81
  • Гарантия на товар 4.88
  • Соответствие стандартам качества 4.18
  • Инновационные технологии 4.80
  • Хит продаж 4.17
  • Скорость морального устаревания 4.74
  • Энергоэффективность 4.48
  • Универсальность использования 4.71
  • Наличие дополнительных функций 4.81
  • Соотношение цена-качество 3.88
  • Практичность и удобство хранения 4.71
  • Стабильность работы в различных условиях 4.12
  • Возможность персонализации 4.01
  • Ликвидность 4.41
  • Индекс рекомендаций 3.88
Информация о характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и взятая из открытых источников.
Финансовый мониторинг в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма учебник продается в интернет-магазине Читай Город
Эксперт: Юрий Л., специалист по онлайн-шопингу
Дата рецензии: 10 декабря 2025 года
Рекомендация к покупке нейтральная

Отзывы о товаре

Спасибо Ваш отзыв будет опубликован после проверки модераторами.
Добавить отзыв

Доставка покупки

    • Самовывоз из магазинов и пунктов выдачи;
    • Курьерская доставка;
    • Почтой России.

Оплата заказа

    • Наличными или картой при получении;
    • Банковской картой на сайте.
  • Наименование: ООО «Новый Книжный Центр»
  • ИНН: 7710422909

Часто задаваемые вопросы

Оплатить покупку возможно банковскими картами, банковским переводом, наличными при получении. Перечень всех способов оплаты доступен при оформлении заказа.
Да, в соответствии с законом «О защите прав потребителей» вы можете вернуть товар надлежащего качества в течение 14 дней с момента покупки, если он не был в употреблении, сохранены упаковка, ярлыки и товарный вид, и при этом не входит в перечень товаров, не подлежащих возврату или обмену (утверждённый Постановлением Правительства РФ №55).
На большинство товаров предоставляется гарантия от производителя. Срок гарантии указан в описании товара.

Рекомендуем аналогичные товары

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и
Настоящая монография представляет собой комплексное исследование проблем противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Определено, что является составами преступлений, предусмотренных ст. 174 и 1741 УК РФ, а также какие уголовно-процессуальные и криминалистические средства применяются в ходе предварительного расследования. В работе раскрыты процедуры возбуждения уголовного дела, производства следственных действий, принятия процессуальных решений по делам о соответствующих преступлениях. Особое внимание уделено обеспечению законности производства предварительного расследования. Законодательство приведено по состоянию на 10 марта 2022 г. Книга предназначена для научных работников, аспирантов, преподавателей, студентов, а также лиц, занимающихся правоприменительной практикой.
Цена 735 руб.
СравнитьКупить
  • Издательство

    Моркнига Март

  • Направление

    Литература других стран Европы

735 ₽
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и
Настоящая монография представляет собой комплексное исследование проблем противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Определено, что является составами преступлений, предусмотренных ст. 174 и 1741 УК РФ, а также какие уголовно-процессуальные и криминалистические средства применяются в ходе предварительного расследования. В работе раскрыты процедуры возбуждения уголовного дела, производства следственных действий, принятия процессуальных решений по делам о соответствующих преступлениях. Особое внимание уделено обеспечению законности производства предварительного расследования. Законодательство приведено по состоянию на 10 марта 2022 г. Книга предназначена для научных работников, аспирантов, преподавателей, студентов, а также лиц, занимающихся правоприменительной практикой.
Цена 735 руб.
СравнитьКупить
  • Серия

    Решения и ответы Книги, которые все ждали Эксклюзивная классика (Лучшее) Гиппенрейтер(под) Детям о праве Книги, о которых говорят Правила работы

  • Издатель

    АСТ Моркнига АСТ-Аудиокнига КомКнига Транзиткнига Corpus (АСТ) Аудиокнига МарТ ИКИ СО РАН

  • Тип носителя

    Шаманов Алексей

735 ₽
- 12%
Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Монография
Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Монография
В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проведен анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, факторов трансформации финансовой архитектуры и ее элементов в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях, влияния цифровизации на процесс легализации денежных средств и международного опыта ПОД/ФТ. В монографии предложен реестр рисков ПОД/ФТ по отраслевому признаку, сформулированы предложения по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ в целях ее унификации и по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации. Издание предназначено практическим работникам, преподавателям и слушателям учебных заведений, всем, кто интересуется данной проблематикой.
Цена 1011 руб.
СравнитьКупить
  • Эпоха публикации

    Современные издания

  • Направление в компьютерной литературе

    Подарочное

1 011 ₽
Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Монография
Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Монография
В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проведен анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, факторов трансформации финансовой архитектуры и ее элементов в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях, влияния цифровизации на процесс легализации денежных средств и международного опыта ПОД/ФТ. В монографии предложен реестр рисков ПОД/ФТ по отраслевому признаку, сформулированы предложения по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ в целях ее унификации и по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации. Издание предназначено практическим работникам, преподавателям и слушателям учебных заведений, всем, кто интересуется данной проблематикой.
Цена 1011 руб.
СравнитьКупить
  • Серия

    Эксклюзивная классика (Лучшее) Гиппенрейтер(под) Детям о праве Правила работы Элементы (Россия) Элементы

  • Издатель

    Терра Гангут Слово Норма Времена 2 Время Современное слово Москвоведение Семь Дней ИКИ СО РАН Знак Система

  • Эпоха публикации

    8+

  • Направление в научной литературе

    Спортивная медицина

1 011 ₽
Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных госу
Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных госу
Риски глобального и международно-регионального (т.е. наднационального) характера связаны с расширением экономической и социальной базы терроризма, а также с распространением оружия массового уничтожения. Многочисленные исследования демонстрируют близкую связь между коррупцией и отмыванием денежных средств. В настоящем пособии представлен анализ международно-правового регулирования ответственности за отмывание (легализацию) коррупционных доходов. Рассмотрены глобальные международные акты, документы региональных международных организаций. Особый акцент сделан на институциональных механизмах противодействия отмыванию (легализации) коррупционных доходов, которые включают в себя международные организации, участвующие в установлении и внедрении международных стандартов (ФАТФ, Всемирный банк, группа «Эгмонт», Базельский комитет, Вольфсбергская группа, региональные группы по типу ФАТФ и др.). Для государственных служащих, работников общественных организаций, ученых, преподавателей и аспирантов, а также для всех, кто интересуется проблемами противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма, коррупции.
Цена 1593 руб.
СравнитьКупить
1 593 ₽
- 12%
Законодательство о противодействии преступности. Межотраслевые взаимосвязи
Законодательство о противодействии преступности. Межотраслевые взаимосвязи
Исследуется система законодательства о противодействии преступности: понятие, классификация источников, соотношение с иными нормативными актами. Изучаются фундаментальные вопросы о генезисе, предмете, структуре и функциях отраслей исследуемой системы. Особое внимание уделяется обсуждению вопроса о межотраслевом соотношении: субординационных, координационных, генетических, предметно-системных, структурных и функциональных взаимосвязях законодательства о предупреждении преступлений, уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства. Книга предназначена для широкого круга читателей — научных работников, докторантов, аспирантов, адъюнктов, преподавателей, студентов и курсантов высших учебных заведений России, а также сотрудников правоохранительных и иных государственных органов, иных лиц, интересующихся проблемами законодательного обеспечения противодействия преступности.
Цена 1149 руб.
СравнитьКупить
  • Серия

    Чему не учат студентов

  • Издательство

    Норма Моркнига Норма

  • Направление

    Литература других стран Европы

1 149 ₽
Законодательство о противодействии преступности. Межотраслевые взаимосвязи
Законодательство о противодействии преступности. Межотраслевые взаимосвязи
Исследуется система законодательства о противодействии преступности: понятие, классификация источников, соотношение с иными нормативными актами. Изучаются фундаментальные вопросы о генезисе, предмете, структуре и функциях отраслей исследуемой системы. Особое внимание уделяется обсуждению вопроса о межотраслевом соотношении: субординационных, координационных, генетических, предметно-системных, структурных и функциональных взаимосвязях законодательства о предупреждении преступлений, уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства. Книга предназначена для широкого круга читателей — научных работников, докторантов, аспирантов, адъюнктов, преподавателей, студентов и курсантов высших учебных заведений России, а также сотрудников правоохранительных и иных государственных органов, иных лиц, интересующихся проблемами законодательного обеспечения противодействия преступности.
Цена 1149 руб.
СравнитьКупить
  • Серия

    Книги, которые все ждали Эксклюзивная классика (Лучшее) Гиппенрейтер(под) Детям о праве Книги, о которых говорят Высший курс Правила работы Элементы (Россия) Научный интерес Дальний Восток: героика, труд, путешествия

  • Издатель

    Либроком Моркнига Гангут Норма КомКнига Связь Хранитель Транзиткнига Генезис Аудиокнига Москвоведение ИКИ СО РАН Система

  • Тип носителя

    Шаманов Алексей

1 149 ₽
- 12%
Типологический анализ в финансовом мониторинге
Типологический анализ в финансовом мониторинге
В учебном пособии изложены модели и методы отмывания доходов и финансирования терроризма, а также способы противодействия этим явлениям. Издание предназначено для студентов, обучающихся по направлению 10.03.01 «Информационная безопасность» бакалавриата и магистратуры, а также научных работников, преподавателей, аспирантов, интересующихся проблемами противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Цена 1011 руб.
СравнитьКупить
  • Серия

    Научные издания Учебное пособие Учебное пособие Финансовое право Магистр права

  • Издательство

    Магистр Юстицинформ Дело Финансы Юрлитинформ

  • Направление

    Second-hand книги

1 011 ₽
Типологический анализ в финансовом мониторинге
Типологический анализ в финансовом мониторинге
В учебном пособии изложены модели и методы отмывания доходов и финансирования терроризма, а также способы противодействия этим явлениям. Издание предназначено для студентов, обучающихся по направлению 10.03.01 «Информационная безопасность» бакалавриата и магистратуры, а также научных работников, преподавателей, аспирантов, интересующихся проблемами противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Цена 1011 руб.
СравнитьКупить
1 011 ₽
Проблемы противодействия преступности и коррупции. Учебное пособие
Проблемы противодействия преступности и коррупции. Учебное пособие
Противодействие коррупции предполагает комплексное воздействие, которое включает совершенствование антикоррупционного законодательства, антикоррупционное просвещение и пропаганду, создание действенной системы стимулов антикоррупционного поведения. Ликвидация условий для проявлений коррупции невозможна без создания антикоррупционных стандартов поведения граждан. .Хорошо развитая в данном учебном пособии исследовательская сторона вопросов противодействия преступности и коррупции будет интересна широкому кругу читателей.
Цена 551 руб.
СравнитьКупить
  • Издательство

    Либроком

551 ₽

Дополнительно из категории

Финансы денежное обращение и кредит Учебник
Финансы денежное обращение и кредит Учебник
  • Издательство

    Дело Финансы

  • Направление

    Second-hand книги

734 ₽
Краткая история денег или Все что нужно знать о биткоине
Краткая история денег или Все что нужно знать о биткоине
Книга о биткоине как альтернативе традиционной системе центральных банков.Биткоин можно описать как распределенную компьютерную программу, которая позволяет обмениваться ценными переводами при помощи валюты, защищенной от неожиданной инфляции, не полагаясь при этом на посредников. Иными словами, биткоин автоматизирует функции современного центробанка. Более того: прописывая эти функции в программном коде, распределенном между тысячами машин, биткоин гарантирует практически полную невозможность нарушений. Ни один пользователь не может поменять код без ведома и согласия всех остальных.Благодаря этим свойствам биткоин стал первой жизнеспособной цифровой валютой, причем свободно конвертируемой. Да, биткоин - изобретение компьютерной эры, но идеал, которым руководствовались его создатели, будоражит человечество уже тысячи лет: платежное средство, подконтрольное лишь своему владельцу и почти не подверженное инфляции.В этой книге вы найдете обзор новой технологии, экономических проблем, которые она может разрешить, а также методов, которые использовались для решения подобных задач в разные исторические эпохи. Возможно, она переубедит тех, кто считает биткоин пустышкой или очередной финансовой пирамидой. В действительности, криптовалюта продолжает и развивает давнюю традицию "накопления и сбережения", а потенциал биткоина как стабильного платежного средства цифровой эпохи может удивить самых закоренелых скептиков.
Цена 1988 руб.
Сравнить
  • Серия

    Для дома, для семьи Историческая книга

  • Издательство

    Нева Слово Дело Перо Финансы Финансовый контроль

  • Направление

    Second-hand книги

1 988 ₽
Сингапурский доллар. Денежные знаки Валютного управления Сингапура. Справочник
Сингапурский доллар. Денежные знаки Валютного управления Сингапура. Справочник
Профессиональный справочник, состоящий из четырех разделов и содержащий экспертное описание банкнот и монет Валютного управления Сингапура, находящихся в обращении, а также информацию по памятным банкнотам..Справочное пособие содержит экспертное описание сингапурского доллара - денежной единицы Республики Сингапур..В первом разделе дана информация по банкнотам основного обращения на бумажной и полимерной подложке. Банкноты представлены в справочнике с полным описанием дизайна, лицевой и оборотной сторон каждого номинала и элементов защиты (отличительные признаки банкнотной бумаги и полимерного субстрата с защитной нитью и водяными знаками; способы печати; микротексты, а также другие специальные и машиночитаемые признаки)..Во втором разделе дано полное описание размера, веса, металла, дизайна аверса и реверса монет, находящихся в обращении на территории Республики Сингапур..Третий раздел содержит сводную информацию по банкнотам, редко встречающихся в обращении, но сохранившим статус законного средства платежа..Четвертый раздел содержит информацию по памятным не регулярным выпускам банкнот, приуроченных к особым событиям, но являющихся законным средством платежа..Справочник адресован банковским служащим, работникам правоохранительных и таможенных служб, сотрудникам торговых и туристических компаний, а также предпринимателям, имеющим дело с наличной валютой.
Цена 629 руб.
Сравнить
  • Издательство

    Руда и металлы Юстицинформ Дело Перо Претекст Юрлитинформ

629 ₽
Money Неофициальная биография денег
Money Неофициальная биография денег
  • Издательство

    Дело

715 ₽
Лидовое побоище Принцип денег комплект из 2 книг
Лидовое побоище Принцип денег комплект из 2 книг
Лидовое побоище: Если вам надоело "работать на дядю" за зарплату, вы хотите оставить ненавистную работу и создать собственный бизнес, то эта книга обязательна к прочтению. У вас уже есть бизнес, но поток клиентов (лидов) низкий, а хотелось бы запустить мощный поток лидогенерации - эта книга также для вас! Авторы книги - опытные предприниматели - дают эффективную методику, основанную на собственном профессиональном опыте. Благодаря ей вы сможете монетизировать свою идею, воплотить мечту в реальность, создать бизнес с минимальными затратами - как финансовыми, так и энергетическими, психическими, а также сохраняя свое драгоценное здоровье. Вы на своем личном опыте убедитесь, что для создания бизнеса не нужно брать кредиты, залезать в долги и вообще бизнес можно строить с минимальными вложениями с нуля. О чем книга В книге описаны эффективные техники лидогенерации и реально работающие приемы превращения лидов в конкретные заказы.Принцип денег: Как вы думаете, вы имеете власть над деньгами? Или деньги имеют над вами власть? Все могут контролировать свой бюджет, но не все могут вкладываться, благоустраивать собственную жизнь и жизнь своей семьи, не все могут успешно развивать свое дело. Автор книги подробно и понятно расскажет, как грамотно управлять финансами, добиться желаемых результатов и реализовать себя как личность. Деньги – это тоже энергия и с ней нужно взаимодействовать. В книге вы найдете методики для усиления личной энергии, а так же методы и практические задания по увеличению денежного потока. Благодаря чему вы сможете не только увеличить свой доход, но и повысить собственную самооценку.
Цена 1121 руб.
Сравнить
  • Серия

    Умный бизнес Бизнес Книги, которые нужно прочитать до 35 лет iБизнес Книги, о которых говорят Бизнес Бизнес-книга Бизнес-книга О бизнесе и не только Бизнес

  • Издательство

    АСТ Сова Твои книги Дело Права человека

  • Автор

    Нет автора

  • Тип носителя

    Ниедре Янис Янович

  • Направление

    Современные издания Second-hand книги

1 121 ₽
Москва
Санкт-Петербург
Ангарск
Армавир
Архангельск
Астрахань
Балаково
Балашиха
Барнаул
Белгород
Бийск
Благовещенск
Братск
Брянск
Великий Новгород
Владивосток
Владикавказ
Владимир
Волгоград
Волжский
Вологда
Воронеж
Грозный
Дзержинск
Екатеринбург
Иваново
Ижевск
Иркутск
Йошкар-Ола
Казань
Калининград
Калуга
Кемерово
Киров
Комсомольск-на-Амуре
Королёв
Кострома
Краснодар
Красноярск
Курган
Курск
Липецк
Магнитогорск
Махачкала
Мурманск
Набережные Челны
Нальчик
Нижневартовск
Нижнекамск
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Новокузнецк
Новороссийск
Новосибирск
Омск
Орёл
Оренбург
Орск
Пенза
Пермь
Петрозаводск
Петропавловск-Камчатский
Подольск
Прокопьевск
Псков
Ростов-на-Дону
Рыбинск
Рязань
Самара
Саранск
Саратов
Северодвинск
Смоленск
Сочи
Ставрополь
Старый Оскол
Стерлитамак
Сургут
Сыктывкар
Таганрог
Тамбов
Тверь
Тольятти
Томск
Тула
Тюмень
Улан-Удэ
Ульяновск
Уфа
Хабаровск
Химки
Чебоксары
Челябинск
Череповец
Чита
Шахты
Энгельс
Южно-Сахалинск
Якутск
Ярославль
другой город