Каталог
Меню
Войти
0Сравнение
0Избранное
Каталог
Войти
0Сравнить
0Избранное

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов

...
  Сравнить
  В избранное
Показать все аналоги
Ещё от "Альпина Паблишер":
  Похожие товары
  Видео обзоры

Рекомендательный сервис

  • Общий рейтинг 4.68
  • Рейтинг покупателей 3.86
  • Рейтинг экспертов 4.66
  • Качество материалов 4.87
  • Надежность 4.66
  • Простота в использовании 4.76
  • Ремонтопригодность 4.05
  • Эффективность выполнения своих функций 4.08
  • Коэффициент удивления "Вау!" 4.68
  • Безопасность для пользователя4.66
  • Внешний вид 4.56
  • Удобство в уходе и чистке 4.70
  • Экологическая безопасность 4.61
  • Гарантия на товар 4.77
  • Соответствие стандартам качества 4.66
  • Инновационные технологии 4.70
  • Хит продаж 4.68
  • Скорость морального устаревания 4.80
  • Энергоэффективность 4.06
  • Универсальность использования 4.85
  • Наличие дополнительных функций 4.71
  • Соотношение цена-качество 3.67
  • Практичность и удобство хранения 4.86
  • Стабильность работы в различных условиях 4.16
  • Возможность персонализации 4.05
  • Ликвидность 4.06
  • Индекс рекомендаций 3.77
Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов.
Информация о характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и взятая из открытых источников.
Эксперт: Евгений Р., шопинг-консультант
Дата рецензии: 29 июня 2025 г.
Рекомендация к покупке нейтральная

Отзывы о товаре

Спасибо Ваш отзыв будет опубликован после проверки модераторами.
Добавить отзыв

Доставка покупки

    • Курьерской службой;
    • Самовывоз из пунктов выдачи;
    • Почтой России.

Оплата заказа

    • Наличными при получении;
    • Безналичным расчётом для юридических лиц;
    • Банковской картой;
    • Банковским переводом;
    • Электронными платежными системами.
  • Наименование: ООО «Альпина Паблишер»
  • ИНН: 7705396957

Предложения других продавцов

...
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма Практическое руководство для банковских специалистов
Альпина Паблишерз
Читай Город
912 ₽
В избранноеСравнитьКупить

Рекомендуем аналогичные товары

...
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов
Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. .Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Цена 1149 руб.
СравнитьКупить
  • Серия

    Вопрос - ответ(бол) Вопрос - ответ (Близкие люди) Детям про ЭТО Книги, которые все ждали История Отечества в романах, повестях, документах Эксклюзивная классика (Лучшее) Вопрос - ответ Гиппенрейтер(под) Детям о праве Книги, о которых говорят Правила работы Дальний Восток: героика, труд, путешествия

  • Издатель

    АСТ Либроком Моркнига Терра Мир книги ИГ Весь АСТ-Аудиокнига Гангут Диля Весь Мир КомКнига Мир Транзиткнига Перо Мир Corpus (АСТ) Аудиокнига Москвоведение ИКИ СО РАН Система

  • Тип носителя

    Шаманов Алексей

1 149 ₽
...
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов
Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. .Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Цена 1149 руб.
СравнитьКупить
  • Серия

    Финансовое право

  • Издательство

    АСТ Либроком Дело Финансы Финансовый контроль

  • Направление

    Second-hand книги

1 149 ₽
...
Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Монография
В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проведен анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, факторов трансформации финансовой архитектуры и ее элементов в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях, влияния цифровизации на процесс легализации денежных средств и международного опыта ПОД/ФТ. В монографии предложен реестр рисков ПОД/ФТ по отраслевому признаку, сформулированы предложения по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ в целях ее унификации и по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации. Издание предназначено практическим работникам, преподавателям и слушателям учебных заведений, всем, кто интересуется данной проблематикой.
Цена 1011 руб.
СравнитьКупить
  • Серия

    Эксклюзивная классика (Лучшее) Гиппенрейтер(под) Детям о праве Правила работы Элементы (Россия) Элементы

  • Издатель

    Терра Гангут Слово Норма Времена 2 Время Современное слово Москвоведение Семь Дней ИКИ СО РАН Знак Система

  • Эпоха публикации

    8+

  • Направление в научной литературе

    Спортивная медицина

1 011 ₽
- 12%
...
Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Монография
В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проведен анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, факторов трансформации финансовой архитектуры и ее элементов в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях, влияния цифровизации на процесс легализации денежных средств и международного опыта ПОД/ФТ. В монографии предложен реестр рисков ПОД/ФТ по отраслевому признаку, сформулированы предложения по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ в целях ее унификации и по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации. Издание предназначено практическим работникам, преподавателям и слушателям учебных заведений, всем, кто интересуется данной проблематикой.
Цена 1011 руб.
СравнитьКупить
  • Эпоха публикации

    Современные издания

  • Направление в компьютерной литературе

    Подарочное

1 011 ₽
- 17%
...
Магия денег. Практическое руководство
Хотели бы вы внести существенные изменения в свою судьбу, стать более успешным человеком и знать, как этот успех сохранить? Эта книга поможет вам в этом, научит управлять тонкой денежной и целительной энергиями с помощью магических зеркал и пентаклей. Кроме того, вы узнаете о том, как порождать осознанные изменения в окружающем мире, сознательно направлять собственные действия на необходимый результат. Следуя подробным инструкциям по изготовлению и использованию магического зеркала и пентаклей, вы сможете изменить к лучшему и свою жизнь, и жизнь окружающих.
Цена 551 руб.
СравнитьКупить
  • Серии

    Практическая Магия Практическая магия Тайные знания С-П Практическая магия Жизнь, полная любви Я вам помогу Тайные знания Судьба и магия Книга, открывающая тайны Тайные знания Магия и жизнь Практическая магия Рукоделие(у)

  • Издательство

    Мир книги Мой Мир, ГмбХ & Ко. КГ

  • Автор

    Диас Джульетта

551 ₽
- 17%
...
Магия денег. Практическое руководство
Хотели бы вы внести существенные изменения в свою судьбу, стать более успешным человеком и знать, как этот успех сохранить? Эта книга поможет вам в этом, научит управлять тонкой денежной и целительной энергиями с помощью магических зеркал и пентаклей. Кроме того, вы узнаете о том, как порождать осознанные изменения в окружающем мире, сознательно направлять собственные действия на необходимый результат. Следуя подробным инструкциям по изготовлению и использованию магического зеркала и пентаклей, вы сможете изменить к лучшему и свою жизнь, и жизнь окружающих.
Цена 551 руб.
СравнитьКупить
  • Серии

    Практическая Магия Практическая магия Тайные знания С-П Практическая магия Жизнь, полная любви Я вам помогу Тайные знания Судьба и магия Книга, открывающая тайны Тайные знания Магия и жизнь Практическая магия Рукоделие(у)

  • Издательство

    Мир книги Мой Мир, ГмбХ & Ко. КГ

  • Автор

    Диас Джульетта

551 ₽
...
Ответственность за финансирование терроризма Уголовно-правовое и криминологическое исследование (м) Богомолов
В монографии раскрыты гносеологические предпосылки возникновения терроризма и направлений противодействия деяниям, содержащим в себе признаки финансирования террористической деятельности. Исследованы международные и зарубежные концепции борьбы с финансированием терроризма. В работе представлен юридический анализ положений ст. 2051 УК РФ в части установления ответственности за финансирование террористической деятельности. Подробно рассматриваются существующие в российском законодательстве, правоприменительной деятельности и доктрине проблемы квалификации финансирования терроризма. Рассмотрен вопрос и предложены механизмы совершенствования уголовного законодательства в целях повышения эффективности противодействия преступлениям террористической направленности. В качестве самостоятельного направления изучены криминологические особенности современных форм финансирования терроризма, в рамках которого особое внимание уделено исследованию детерминант и инструментам предупреждения. По результатам проведенного исследования разработан проект изменений в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 1 от 9 февраля 2012 г. «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности». Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2017 г. Монография предназначена для широкого круга читателей – сотрудников правоприменительных органов, научных работников, преподавателей, курсантов, слушателей и студентов юридических вузов и факультетов и всех тех, кто интересуется проблемами противодействия терроризму.
Цена 763 руб.
СравнитьКупить
  • Серия

    Все обо всем Вопрос - ответ(бол) Вопрос - ответ (Близкие люди) Книги, которые все ждали Все обо всем Художественные стили, направления, объединения Эксклюзивная классика (Лучшее) Вопрос - ответ Гиппенрейтер(под) Детям о праве Высший курс Правила работы Элементы (Россия) Научный интерес Дальний Восток: героика, труд, путешествия

  • Издатель

    АСТ Либроком Терра Гангут ЛКИ Времена 2 Время Corpus (АСТ) ИКИ Знак

  • Автор

    Клейман Тамара Шлемовна

763 ₽
...
Ответственность за финансирование терроризма Уголовно-правовое и криминологическое исследование (м) Богомолов
В монографии раскрыты гносеологические предпосылки возникновения терроризма и направлений противодействия деяниям, содержащим в себе признаки финансирования террористической деятельности. Исследованы международные и зарубежные концепции борьбы с финансированием терроризма. В работе представлен юридический анализ положений ст. 2051 УК РФ в части установления ответственности за финансирование террористической деятельности. Подробно рассматриваются существующие в российском законодательстве, правоприменительной деятельности и доктрине проблемы квалификации финансирования терроризма. Рассмотрен вопрос и предложены механизмы совершенствования уголовного законодательства в целях повышения эффективности противодействия преступлениям террористической направленности. В качестве самостоятельного направления изучены криминологические особенности современных форм финансирования терроризма, в рамках которого особое внимание уделено исследованию детерминант и инструментам предупреждения. По результатам проведенного исследования разработан проект изменений в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 1 от 9 февраля 2012 г. «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности». Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2017 г. Монография предназначена для широкого круга читателей – сотрудников правоприменительных органов, научных работников, преподавателей, курсантов, слушателей и студентов юридических вузов и факультетов и всех тех, кто интересуется проблемами противодействия терроризму.
Цена 763 руб.
СравнитьКупить
  • Серия

    Чему не учат студентов

  • Направление

    Литература других стран Европы

763 ₽
...
Магия рун. Практическое руководство

Магия рун. Практическое руководство – это уникальное издание, которое откроет перед вами древние тайны рунической магии. Книга предназначена для тех, кто стремится освоить искусство рун и применять их в повседневной жизни для достижения различных целей.

  • Подробное описание каждой руны и ее значения
  • Практические советы по созданию и активации рунических амулетов
  • Методики гадания на рунах
  • Исторические справки и мифология, связанная с рунами

Издание отличается доступным языком изложения и богатым иллюстративным материалом, что делает его незаменимым помощником как для начинающих, так и для опытных практиков.

Цена 576 руб.
СравнитьКупить
  • Тип
    Книга
  • Жанр
    ЭзотерикаМистика
  • Язык
    Русский
576 ₽
...
Практическое руководство для современной Ведьмы

Это практическое руководство предназначено для тех, кто интересуется современной магией и хочет применять её в повседневной жизни. Книга содержит множество полезных советов, техник и ритуалов, которые помогут вам раскрыть свой потенциал.

  • Подробные инструкции по проведению ритуалов
  • Советы по использованию магии в современных условиях
  • Техники для развития интуиции и экстрасенсорных способностей

Книга написана доступным языком и подходит как для начинающих, так и для практикующих ведьм.

Цена 726 руб.
СравнитьКупить
  • Тип
    Книга
  • Жанр
    ЭзотерикаМагия
  • Язык
    Русский
726 ₽

Дополнительно из категории

...
Я вомбат
В далёкой Австралии обитает очень необычное животное по имени вомбат. Он немножко похож на медвежонка и совершенно не боится людей. Наша книжка поможет тебе познакомиться с этим удивительным зверем. Ты узнаешь, какие он строит себе норы, чем отличается сумка мамы-вомбата от сумки мамы-кенгуру, что общего у верблюда и вомбата… А ещё… Но, нет, не будем рассказывать. Лучше скорее открывай книжку!
Цена 210 руб.
Сравнить
  • Серия
    Занимательная зоология
  • Обложка
    Твердый переплет
210 ₽
...
Похудеть и/или выжить: Как получить результат и не испортить здоровье
Чтобы иметь красивое и здоровое тело, не нужны жесткие диеты и выматывающие тренировки. Это не очередная книга о вреде сахара или чудесах монодиет. Автор не обещает «минус 15 кг за неделю», «плоский живот за три дня» или волшебную таблетку, которую долгие годы «скрывали британские ученые». Будучи профессиональным тренером и нутрициологом, Виктория Боровская знает, что действительно важно — полноценный умеренный рацион, ежедневная активность, умение слышать свое тело и получать удовольствие. Она развенчивает самые популярные и опасные мифы о похудении и рассказывает, как сделать заботу о своем теле неотъемлемой и приятной частью жизни.
Цена 169 руб.
Сравнить
  • Вес
    15 кг
  • Обложка
    Твердый переплет
169 ₽
...
Человек и компьютер: Взгляд в будущее
Человек и компьютер: Взгляд в бСегодня искусственный интеллект меняет каждый аспект нашей жизни — ничего подобного мы не видели со времен открытия электричества. Но любая новая мощная технология несет с собой потенциальные опасности, и такие выдающиеся личности, как Стивен Хокинг и Илон Маск, не скрывают, что видят в ИИ возможную угрозу существованию человечества. Так стоит ли нам бояться умных машин?
Цена 104 руб.
Сравнить
  • Обложка
    Твердый переплетсуперобложка
104 ₽
...
Почему мы так поступаем? 76 стратегий для выявления наших истинных ценностей, убеждений и целей
Почему иной раз мы действуем против своей воли? Почему в какой-то момент жизни теряем свое «Я» и не торопимся его вернуть? Как научиться отличать истинные ценности от навязанных обществом? Как стать собой настоящим — счастливым, полным сил и крепко держащим в руках штурвал своей жизни?
Цена 590 руб.
Сравнить
  • Обложка
    Мягкая обложка
590 ₽
...
Состояние эффективности: Необычные методы самосовершенствования
Задумывались ли вы когда-нибудь, кто на самом деле управляет вашей жизнью? Кто настоящий хозяин вашего бытия? Вы сами или внешние обстоятельства? Автор этой книги, известный бизнес-тренер Сергей Филиппов, предлагает инструменты, с помощью которых вы сможете научиться управлять тем, что с вами происходит, всегда получать желаемое, лучше понимать себя и окружающих, выстраивать конструктивные рабочие и семейные отношения, эффективно руководить и больше зарабатывать. Фактически эта книга служит инструкцией по эксплуатации машины под названием «Человек». Выполнив упражнения, предлагаемые автором, вы научитесь разбираться в себе и жить в гармонии с собой и миром. В книге нет «воды», теорий, далеких от реальной жизни, и голословных обещаний. Только конкретика и практика.
Цена 540 руб.
Сравнить
  • Обложка
    Твердый переплет
540 ₽
Москва
Санкт-Петербург
Ангарск
Армавир
Архангельск
Астрахань
Балаково
Балашиха
Барнаул
Белгород
Бийск
Благовещенск
Братск
Брянск
Великий Новгород
Владивосток
Владикавказ
Владимир
Волгоград
Волжский
Вологда
Воронеж
Грозный
Дзержинск
Екатеринбург
Иваново
Ижевск
Иркутск
Йошкар-Ола
Казань
Калининград
Калуга
Кемерово
Киров
Комсомольск-на-Амуре
Королёв
Кострома
Краснодар
Красноярск
Курган
Курск
Липецк
Магнитогорск
Махачкала
Мурманск
Набережные Челны
Нальчик
Нижневартовск
Нижнекамск
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Новокузнецк
Новороссийск
Новосибирск
Омск
Орёл
Оренбург
Орск
Пенза
Пермь
Петрозаводск
Петропавловск-Камчатский
Подольск
Прокопьевск
Псков
Ростов-на-Дону
Рыбинск
Рязань
Самара
Саранск
Саратов
Северодвинск
Смоленск
Сочи
Ставрополь
Старый Оскол
Стерлитамак
Сургут
Сыктывкар
Таганрог
Тамбов
Тверь
Тольятти
Томск
Тула
Тюмень
Улан-Удэ
Ульяновск
Уфа
Хабаровск
Химки
Чебоксары
Челябинск
Череповец
Чита
Шахты
Энгельс
Южно-Сахалинск
Якутск
Ярославль
другой город