Каталог
Меню
Войти
0Сравнение
0Избранное
Каталог
Войти
0Сравнить
0Избранное

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

...
  Сравнить
  В избранное
Показать все аналоги
Ещё от "Буквоед":
  Похожие товары
  Видео обзоры

Рекомендательный сервис

  • Общий рейтинг 4.42
  • Рейтинг покупателей 3.27
  • Рейтинг экспертов 4.04
  • Качество материалов 4.20
  • Надежность 4.44
  • Простота в использовании 4.00
  • Ремонтопригодность 4.09
  • Эффективность выполнения своих функций 4.02
  • Коэффициент удивления "Вау!" 4.42
  • Безопасность для пользователя4.74
  • Внешний вид 4.90
  • Удобство в уходе и чистке 4.00
  • Экологическая безопасность 4.02
  • Гарантия на товар 4.00
  • Соответствие стандартам качества 4.40
  • Инновационные технологии 4.00
  • Хит продаж 4.42
  • Скорость морального устаревания 4.20
  • Энергоэффективность 4.00
  • Универсальность использования 4.20
  • Наличие дополнительных функций 4.02
  • Соотношение цена-качество 3.00
  • Практичность и удобство хранения 4.24
  • Стабильность работы в различных условиях 4.27
  • Возможность персонализации 4.00
  • Ликвидность 4.04
  • Индекс рекомендаций 3.00
Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.Почему книга «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма» достойна прочтения Над ее созданием трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности. Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические и практические вопросы банковского надзора. В книге собраны лучшие методы надзора за банковским сектором, призванные помочь государствам привести свои финансовые системы в соответствие с международными стандартами. Для кого эта книга Для банковских работников и специалистов в области финансового контроля.
Информация о характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и взятая из открытых источников.
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов продается в интернет-магазине Буквоед
Эксперт: Сергей К., специалист по e-commerce
Дата рецензии: 5 июля 2025 года
Рекомендация к покупке нейтральная

Отзывы о товаре

Спасибо Ваш отзыв будет опубликован после проверки модераторами.
Добавить отзыв

Доставка покупки

    • Курьерской службой;
    • Самовывоз из магазинов;
    • Самовывоз из постаматов или пунктов выдачи.

Оплата заказа

    • Наличными или картой при самовывозе;
    • Банковской картой на сайте;
    • Банковским переводом для физических и юридических лиц.
  • Наименование: ООО «Новый Книжный Центр»
  • ИНН: 7710422909

Предложения других продавцов

...
Термосы спортивные ()
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов
Альпина Паблишер
Альпина Паблишер
Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. .
Цена 682 руб.
682 ₽
В избранноеСравнитьКупить

Рекомендуем аналогичные товары

...
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов
Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. .Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Цена 1149 руб.
СравнитьКупить
  • Серия

    Вопрос - ответ(бол) Вопрос - ответ (Близкие люди) Детям про ЭТО Книги, которые все ждали История Отечества в романах, повестях, документах Эксклюзивная классика (Лучшее) Вопрос - ответ Гиппенрейтер(под) Детям о праве Книги, о которых говорят Правила работы Дальний Восток: героика, труд, путешествия

  • Издатель

    АСТ Либроком Моркнига Терра Мир книги ИГ Весь АСТ-Аудиокнига Гангут Диля Весь Мир КомКнига Мир Транзиткнига Перо Мир Corpus (АСТ) Аудиокнига Москвоведение ИКИ СО РАН Система

  • Тип носителя

    Шаманов Алексей

1 149 ₽
...
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов
Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. .Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Цена 1149 руб.
СравнитьКупить
  • Серия

    Финансовое право

  • Издательство

    АСТ Либроком Дело Финансы Финансовый контроль

  • Направление

    Second-hand книги

1 149 ₽
...
Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Монография
В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проведен анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, факторов трансформации финансовой архитектуры и ее элементов в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях, влияния цифровизации на процесс легализации денежных средств и международного опыта ПОД/ФТ. В монографии предложен реестр рисков ПОД/ФТ по отраслевому признаку, сформулированы предложения по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ в целях ее унификации и по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации. Издание предназначено практическим работникам, преподавателям и слушателям учебных заведений, всем, кто интересуется данной проблематикой.
Цена 1011 руб.
СравнитьКупить
  • Серия

    Эксклюзивная классика (Лучшее) Гиппенрейтер(под) Детям о праве Правила работы Элементы (Россия) Элементы

  • Издатель

    Терра Гангут Слово Норма Времена 2 Время Современное слово Москвоведение Семь Дней ИКИ СО РАН Знак Система

  • Эпоха публикации

    8+

  • Направление в научной литературе

    Спортивная медицина

1 011 ₽
- 12%
...
Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Монография
В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проведен анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, факторов трансформации финансовой архитектуры и ее элементов в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях, влияния цифровизации на процесс легализации денежных средств и международного опыта ПОД/ФТ. В монографии предложен реестр рисков ПОД/ФТ по отраслевому признаку, сформулированы предложения по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ в целях ее унификации и по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации. Издание предназначено практическим работникам, преподавателям и слушателям учебных заведений, всем, кто интересуется данной проблематикой.
Цена 1011 руб.
СравнитьКупить
  • Эпоха публикации

    Современные издания

  • Направление в компьютерной литературе

    Подарочное

1 011 ₽
...
Ответственность за финансирование терроризма Уголовно-правовое и криминологическое исследование (м) Богомолов
В монографии раскрыты гносеологические предпосылки возникновения терроризма и направлений противодействия деяниям, содержащим в себе признаки финансирования террористической деятельности. Исследованы международные и зарубежные концепции борьбы с финансированием терроризма. В работе представлен юридический анализ положений ст. 2051 УК РФ в части установления ответственности за финансирование террористической деятельности. Подробно рассматриваются существующие в российском законодательстве, правоприменительной деятельности и доктрине проблемы квалификации финансирования терроризма. Рассмотрен вопрос и предложены механизмы совершенствования уголовного законодательства в целях повышения эффективности противодействия преступлениям террористической направленности. В качестве самостоятельного направления изучены криминологические особенности современных форм финансирования терроризма, в рамках которого особое внимание уделено исследованию детерминант и инструментам предупреждения. По результатам проведенного исследования разработан проект изменений в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 1 от 9 февраля 2012 г. «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности». Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2017 г. Монография предназначена для широкого круга читателей – сотрудников правоприменительных органов, научных работников, преподавателей, курсантов, слушателей и студентов юридических вузов и факультетов и всех тех, кто интересуется проблемами противодействия терроризму.
Цена 763 руб.
СравнитьКупить
  • Серия

    Все обо всем Вопрос - ответ(бол) Вопрос - ответ (Близкие люди) Книги, которые все ждали Все обо всем Художественные стили, направления, объединения Эксклюзивная классика (Лучшее) Вопрос - ответ Гиппенрейтер(под) Детям о праве Высший курс Правила работы Элементы (Россия) Научный интерес Дальний Восток: героика, труд, путешествия

  • Издатель

    АСТ Либроком Терра Гангут ЛКИ Времена 2 Время Corpus (АСТ) ИКИ Знак

  • Автор

    Клейман Тамара Шлемовна

763 ₽
...
Ответственность за финансирование терроризма Уголовно-правовое и криминологическое исследование (м) Богомолов
В монографии раскрыты гносеологические предпосылки возникновения терроризма и направлений противодействия деяниям, содержащим в себе признаки финансирования террористической деятельности. Исследованы международные и зарубежные концепции борьбы с финансированием терроризма. В работе представлен юридический анализ положений ст. 2051 УК РФ в части установления ответственности за финансирование террористической деятельности. Подробно рассматриваются существующие в российском законодательстве, правоприменительной деятельности и доктрине проблемы квалификации финансирования терроризма. Рассмотрен вопрос и предложены механизмы совершенствования уголовного законодательства в целях повышения эффективности противодействия преступлениям террористической направленности. В качестве самостоятельного направления изучены криминологические особенности современных форм финансирования терроризма, в рамках которого особое внимание уделено исследованию детерминант и инструментам предупреждения. По результатам проведенного исследования разработан проект изменений в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 1 от 9 февраля 2012 г. «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности». Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2017 г. Монография предназначена для широкого круга читателей – сотрудников правоприменительных органов, научных работников, преподавателей, курсантов, слушателей и студентов юридических вузов и факультетов и всех тех, кто интересуется проблемами противодействия терроризму.
Цена 763 руб.
СравнитьКупить
  • Серия

    Чему не учат студентов

  • Направление

    Литература других стран Европы

763 ₽
...
Практическое руководство для современной Ведьмы

Это практическое руководство предназначено для тех, кто интересуется современной магией и хочет применять её в повседневной жизни. Книга содержит множество полезных советов, техник и ритуалов, которые помогут вам раскрыть свой потенциал.

  • Подробные инструкции по проведению ритуалов
  • Советы по использованию магии в современных условиях
  • Техники для развития интуиции и экстрасенсорных способностей

Книга написана доступным языком и подходит как для начинающих, так и для практикующих ведьм.

Цена 726 руб.
СравнитьКупить
  • Тип
    Книга
  • Жанр
    ЭзотерикаМагия
  • Язык
    Русский
726 ₽
- 77%
...
ЭКСМО Шитье от А до Я. Полное практическое руководство
ЭКСМО Шитье от А до Я. Полное практическое руководство Литература
Цена 721 руб.
СравнитьКупить
721 ₽
...
С#. Практическое руководство
Чтобы научиться работать на компьютере, совсем необязательно читать толстые большие книги. На самом деле для получения основных компьютерных навыков достаточно совсем немного информации и побольше практики. В данной книге вы найдете все необходимые сведения, которые позволят вам приобрести основные практические навыки и почувствовать себя уверенным пользователем ПК. Книга написана легким и доступным языком, известными авторами. Снабжена большим количеством поясняющих иллюстраций, в том числе и цветных. Лучший выбор для начинающих!
Цена 873 руб.
СравнитьКупить
873 ₽
...
С#. Практическое руководство
Чтобы научиться работать на компьютере, совсем необязательно читать толстые большие книги. На самом деле для получения основных компьютерных навыков достаточно совсем немного информации и побольше практики. В данной книге вы найдете все необходимые сведения, которые позволят вам приобрести основные практические навыки и почувствовать себя уверенным пользователем ПК. Книга написана легким и доступным языком, известными авторами. Снабжена большим количеством поясняющих иллюстраций, в том числе и цветных. Лучший выбор для начинающих!
Цена 873 руб.
СравнитьКупить
  • Серия

    Познай себя Детям про ЭТО Книги, которые все ждали Программирование для детей Книги на все времена Эксклюзивная классика (Лучшее) Программирование для детей Книги, о которых говорят

  • Издатель

    АСТ Лань Моркнига Мир книги АСТ-Аудиокнига КомКнига Мир Времена 2 Время Транзиткнига Мир Corpus (АСТ) Аудиокнига Знак

  • Тип носителя

    Шаманов Алексей

873 ₽

Дополнительно из категории

...
На волне валютного тренда: Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX
Научить розничного трейдера зарабатывать на валютном рынке как можно больше и с наименьшим риском — такую задачу поставил перед собой автор книги. Составив подробную дорожную карту для трейдеров, он просто и логично, шаг за шагом разбирает стратегии, используемые для предсказания трендов FOREX и работы с ними, определения степени риска и управления страхом. Автор представляет богатый набор технических инструментов, четко их организует и объясняет, как ими пользоваться. Он разбирает промахи неудачливых трейдеров и качества успешных трейдеров, учит готовиться к сделке и исполнять ее план. Усвоив предлагаемый материал, читатель сможет размышлять и действовать, как профессиональный валютный трейдер. Используя свой богатейший опыт, ветеран трейдинга Грег Михаловски создал понятное руководство, которое поможет любому трейдеру принимать лучшие решения о том, когда и как торговать, свести к минимуму риск и постоянно получать прибыль на валютном рынке.
Цена 1287 руб.
СравнитьКупить
  • Издательство

    ИГ Весь ЛКИ Дело Перо И-Трейд

1 287 ₽
...
Продам душу за биткоины
В жизни Дэна не было ничего примечательного. Ни особых достижений в учебе, ни романтических увлечений, ни интересного хобби. Не работай он менеджером в банке, вообще не выходил бы из дома. Так и жил бы себе, как миллионы самых обычных клерков, если бы не кризис 2007 года. Потеряв работу, Дэн долго ходил по собеседованиям, пока не устроился помощником трейдера в инвестиционную компанию. Это полностью перекроило его жизнь. После неудачного опыта инвестирования на фондовом рынке он узнал о существовании биткоина и рискнул вложить в него последние сбережения. Ему повезло - криптовалюта в тот момент вошла в стадию стремительного роста. $30, $260, $1000, $20 000 - курс биткоина каждый день бил новый рекорд! Дэн и сам не заметил, как заработал более 100 млн. долларов. Из обычного клерка - в миллионеры, из апатичного парня - в рискового игрока - мало кому приходится пережить такие метаморфозы. И мало кто знает, чего они могут стоить.
Цена 763 руб.
СравнитьКупить
  • Серия

    Полный курс за три дня Сам себе миллионер Как заработать

  • Издательство

    Либроком ИГ Весь Диля КУРС Дело Перо И-Трейд

  • Направление

    Second-hand книги

763 ₽
...
Региональная рискогенность. Актуальные подходы к исследованию проблемы. Монография
Монография посвящена исследованию проблематики региональной рискогенности как неотъемлемой характеристики социально-экономического развития современного российского общества, в контрактуре которой принципиальное значение имеют исследования, ориентированные на получение теоретических обоснований и практических рекомендаций по оценке и управлению (минимизации) региональными рисками. Предложенные в работе комплексные меры направлены на реализацию стратегии устойчивого социально-экономического развития региона, позволяющие прогнозировать вероятность возникновения рисковых ситуаций, производить их объективную оценку и разрабатывать меры, предотвращающие возможные потери материальных, финансовых, человеческих и других ресурсов. Книга адресована научным работникам, широкому кругу специалистов в области финансов и инвестиций, преподавателям, аспирантам, магистрантам и студентам вузов экономического профиля.
Цена 717 руб.
СравнитьКупить
  • Серия

    Монография Монография Финансовое право Магистр права

  • Издательство

    АСТ Либроком Магистр ИГ Весь Дело Финансы

  • Направление

    Second-hand книги Second-hand книги

717 ₽
...
Понятийный аппарат информационной безопасности финансово-экономических систем: Энциклопедический словарь
В словаре изложены основные понятия информационной безопасности финансово-экономических систем, связанные, в частности, со вступлением России во Всемирную торговую организацию и с необходимостью выполнения международных требований к информационной безопасности финансово-эконо- мических систем. Издание предназначено для бакалавриата, магистрантов, аспирантов, а также для научных работников, преподавателей, сотрудников правоохранительных органов, изучающих проблемы информационной безопасности финансово-экономических систем. При подготовке словаря использована СПС «Консультант-Плюс».
Цена 1287 руб.
СравнитьКупить
  • Серия

    Для дома, для семьи Научные издания Финансы и торговля Финансовое право Магистр права

  • Издательство

    АСТ Магистр Слово Юстицинформ Финансы Юрлитинформ

  • Направление

    Second-hand книги

1 287 ₽
...
Поведенческие аспекты стоимостной оценки. Монография
В монографии представлены результаты научно-практических исследований, которые проводились на кафедре "Оценка и управление собственностью", а затем в Департаменте корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ по теме стоимостной оценки и поведенческих финансов. В монографии популярно описывается новая подотрасль финансовой науки - поведенческие финансы. Раскрываются ее теоретические основы, описываются опыты и попытки их практического применения в России. Представлена теория поведенческой стоимостной оценки и ее практическое применение в российской и зарубежной стоимостной оценке. Описана теория перспектив, инструменты поведенческой оценки и поведенческих финансов, созданные на ее основе. Приведено ее практическое воплощение на реальных данных реальных рынков: рынка слияний и поглощений Российской Федерации. Затронуты вопросы формирования инструментов поведенческих финансов: эвристик, психологических концепций и поведенческих моделей оценки активов. Продемонстрировано практическое внедрение разработанных методик поведенческой стоимостной оценки на практике. Для научных работников финансово-экономической сферы, магистрантов, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика", "Финансы и кредит", слушателей сокращенных программ, программ профессиональной переподготовки, финансистов и для всех, интересующихся современными направлениями развития финансов.
Цена 1241 руб.
СравнитьКупить
  • Серия

    Университеты России Монография Наука управления Монография Экономическая теория Экономика Популярная наука Финансовое право Магистр права

  • Издательство

    Магистр Наука Экономика Диля Дело Перо Универс Финансы

  • Направление

    Букинистические издания Second-hand книги

1 241 ₽
Москва
Санкт-Петербург
Ангарск
Армавир
Архангельск
Астрахань
Балаково
Балашиха
Барнаул
Белгород
Бийск
Благовещенск
Братск
Брянск
Великий Новгород
Владивосток
Владикавказ
Владимир
Волгоград
Волжский
Вологда
Воронеж
Грозный
Дзержинск
Екатеринбург
Иваново
Ижевск
Иркутск
Йошкар-Ола
Казань
Калининград
Калуга
Кемерово
Киров
Комсомольск-на-Амуре
Королёв
Кострома
Краснодар
Красноярск
Курган
Курск
Липецк
Магнитогорск
Махачкала
Мурманск
Набережные Челны
Нальчик
Нижневартовск
Нижнекамск
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Новокузнецк
Новороссийск
Новосибирск
Омск
Орёл
Оренбург
Орск
Пенза
Пермь
Петрозаводск
Петропавловск-Камчатский
Подольск
Прокопьевск
Псков
Ростов-на-Дону
Рыбинск
Рязань
Самара
Саранск
Саратов
Северодвинск
Смоленск
Сочи
Ставрополь
Старый Оскол
Стерлитамак
Сургут
Сыктывкар
Таганрог
Тамбов
Тверь
Тольятти
Томск
Тула
Тюмень
Улан-Удэ
Ульяновск
Уфа
Хабаровск
Химки
Чебоксары
Челябинск
Череповец
Чита
Шахты
Энгельс
Южно-Сахалинск
Якутск
Ярославль
другой город