Каталог
Меню
Войти
0Сравнение
0Избранное
Каталог
Войти
0Сравнить
0Избранное

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

...
  Сравнить
  В избранное
Показать все аналоги
Ещё от "ЛитРес":
  Похожие товары
  Видео обзоры

Рекомендательный сервис

  • Общий рейтинг 4.49
  • Рейтинг покупателей 3.96
  • Рейтинг экспертов 4.34
  • Качество материалов 4.98
  • Надежность 4.44
  • Простота в использовании 4.83
  • Ремонтопригодность 4.36
  • Эффективность выполнения своих функций 4.39
  • Коэффициент удивления "Вау!" 4.49
  • Безопасность для пользователя4.64
  • Внешний вид 4.63
  • Удобство в уходе и чистке 4.83
  • Экологическая безопасность 4.30
  • Гарантия на товар 4.88
  • Соответствие стандартам качества 4.43
  • Инновационные технологии 4.80
  • Хит продаж 4.49
  • Скорость морального устаревания 4.93
  • Энергоэффективность 4.33
  • Универсальность использования 4.93
  • Наличие дополнительных функций 4.80
  • Соотношение цена-качество 3.38
  • Практичность и удобство хранения 4.94
  • Стабильность работы в различных условиях 4.06
  • Возможность персонализации 4.03
  • Ликвидность 4.34
  • Индекс рекомендаций 3.88
Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
Информация о характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и взятая из открытых источников.
Эксперт: Святослав В., товарный критик
Дата рецензии: 25 июня 2025 г.
Рекомендация к покупке нейтральная

Отзывы о товаре

Спасибо Ваш отзыв будет опубликован после проверки модераторами.
Добавить отзыв

Доставка покупки

    • В электронном виде;
    • Читать онлайн;
    • Скачать на компьютер или мобильные устройства.

Оплата заказа

    • Банковской картой;
    • электронными деньгами Яндекс-Деньги; WebMoney, Qiwi Кошелек, PayPal;
    • Наличными через терминалы;
    • Банковским переводом.
  • Наименование: ООО «ЛитРес»
  • ИНН: 7719571260

Предложения других продавцов

...
Термосы спортивные ()
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов
Альпина Паблишер
Альпина Паблишер
Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. .
Цена 682 руб.
682 ₽
В избранноеСравнитьКупить

Рекомендуем аналогичные товары

...
Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Монография
В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проведен анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, факторов трансформации финансовой архитектуры и ее элементов в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях, влияния цифровизации на процесс легализации денежных средств и международного опыта ПОД/ФТ. В монографии предложен реестр рисков ПОД/ФТ по отраслевому признаку, сформулированы предложения по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ в целях ее унификации и по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации. Издание предназначено практическим работникам, преподавателям и слушателям учебных заведений, всем, кто интересуется данной проблематикой.
Цена 1011 руб.
СравнитьКупить
  • Серия

    Эксклюзивная классика (Лучшее) Гиппенрейтер(под) Детям о праве Правила работы Элементы (Россия) Элементы

  • Издатель

    Терра Гангут Слово Норма Времена 2 Время Современное слово Москвоведение Семь Дней ИКИ СО РАН Знак Система

  • Эпоха публикации

    8+

  • Направление в научной литературе

    Спортивная медицина

1 011 ₽
- 12%
...
Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Монография
В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проведен анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, факторов трансформации финансовой архитектуры и ее элементов в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях, влияния цифровизации на процесс легализации денежных средств и международного опыта ПОД/ФТ. В монографии предложен реестр рисков ПОД/ФТ по отраслевому признаку, сформулированы предложения по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ в целях ее унификации и по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации. Издание предназначено практическим работникам, преподавателям и слушателям учебных заведений, всем, кто интересуется данной проблематикой.
Цена 1011 руб.
СравнитьКупить
  • Эпоха публикации

    Современные издания

  • Направление в компьютерной литературе

    Подарочное

1 011 ₽
- 17%
...
Магия денег. Практическое руководство
Хотели бы вы внести существенные изменения в свою судьбу, стать более успешным человеком и знать, как этот успех сохранить? Эта книга поможет вам в этом, научит управлять тонкой денежной и целительной энергиями с помощью магических зеркал и пентаклей. Кроме того, вы узнаете о том, как порождать осознанные изменения в окружающем мире, сознательно направлять собственные действия на необходимый результат. Следуя подробным инструкциям по изготовлению и использованию магического зеркала и пентаклей, вы сможете изменить к лучшему и свою жизнь, и жизнь окружающих.
Цена 551 руб.
СравнитьКупить
  • Серии

    Практическая Магия Практическая магия Тайные знания С-П Практическая магия Жизнь, полная любви Я вам помогу Тайные знания Судьба и магия Книга, открывающая тайны Тайные знания Магия и жизнь Практическая магия Рукоделие(у)

  • Издательство

    Мир книги Мой Мир, ГмбХ & Ко. КГ

  • Автор

    Диас Джульетта

551 ₽
- 17%
...
Магия денег. Практическое руководство
Хотели бы вы внести существенные изменения в свою судьбу, стать более успешным человеком и знать, как этот успех сохранить? Эта книга поможет вам в этом, научит управлять тонкой денежной и целительной энергиями с помощью магических зеркал и пентаклей. Кроме того, вы узнаете о том, как порождать осознанные изменения в окружающем мире, сознательно направлять собственные действия на необходимый результат. Следуя подробным инструкциям по изготовлению и использованию магического зеркала и пентаклей, вы сможете изменить к лучшему и свою жизнь, и жизнь окружающих.
Цена 551 руб.
СравнитьКупить
  • Серии

    Практическая Магия Практическая магия Тайные знания С-П Практическая магия Жизнь, полная любви Я вам помогу Тайные знания Судьба и магия Книга, открывающая тайны Тайные знания Магия и жизнь Практическая магия Рукоделие(у)

  • Издательство

    Мир книги Мой Мир, ГмбХ & Ко. КГ

  • Автор

    Диас Джульетта

551 ₽
...
Ответственность за финансирование терроризма Уголовно-правовое и криминологическое исследование (м) Богомолов
В монографии раскрыты гносеологические предпосылки возникновения терроризма и направлений противодействия деяниям, содержащим в себе признаки финансирования террористической деятельности. Исследованы международные и зарубежные концепции борьбы с финансированием терроризма. В работе представлен юридический анализ положений ст. 2051 УК РФ в части установления ответственности за финансирование террористической деятельности. Подробно рассматриваются существующие в российском законодательстве, правоприменительной деятельности и доктрине проблемы квалификации финансирования терроризма. Рассмотрен вопрос и предложены механизмы совершенствования уголовного законодательства в целях повышения эффективности противодействия преступлениям террористической направленности. В качестве самостоятельного направления изучены криминологические особенности современных форм финансирования терроризма, в рамках которого особое внимание уделено исследованию детерминант и инструментам предупреждения. По результатам проведенного исследования разработан проект изменений в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 1 от 9 февраля 2012 г. «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности». Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2017 г. Монография предназначена для широкого круга читателей – сотрудников правоприменительных органов, научных работников, преподавателей, курсантов, слушателей и студентов юридических вузов и факультетов и всех тех, кто интересуется проблемами противодействия терроризму.
Цена 763 руб.
СравнитьКупить
  • Серия

    Все обо всем Вопрос - ответ(бол) Вопрос - ответ (Близкие люди) Книги, которые все ждали Все обо всем Художественные стили, направления, объединения Эксклюзивная классика (Лучшее) Вопрос - ответ Гиппенрейтер(под) Детям о праве Высший курс Правила работы Элементы (Россия) Научный интерес Дальний Восток: героика, труд, путешествия

  • Издатель

    АСТ Либроком Терра Гангут ЛКИ Времена 2 Время Corpus (АСТ) ИКИ Знак

  • Автор

    Клейман Тамара Шлемовна

763 ₽
...
Ответственность за финансирование терроризма Уголовно-правовое и криминологическое исследование (м) Богомолов
В монографии раскрыты гносеологические предпосылки возникновения терроризма и направлений противодействия деяниям, содержащим в себе признаки финансирования террористической деятельности. Исследованы международные и зарубежные концепции борьбы с финансированием терроризма. В работе представлен юридический анализ положений ст. 2051 УК РФ в части установления ответственности за финансирование террористической деятельности. Подробно рассматриваются существующие в российском законодательстве, правоприменительной деятельности и доктрине проблемы квалификации финансирования терроризма. Рассмотрен вопрос и предложены механизмы совершенствования уголовного законодательства в целях повышения эффективности противодействия преступлениям террористической направленности. В качестве самостоятельного направления изучены криминологические особенности современных форм финансирования терроризма, в рамках которого особое внимание уделено исследованию детерминант и инструментам предупреждения. По результатам проведенного исследования разработан проект изменений в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 1 от 9 февраля 2012 г. «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности». Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2017 г. Монография предназначена для широкого круга читателей – сотрудников правоприменительных органов, научных работников, преподавателей, курсантов, слушателей и студентов юридических вузов и факультетов и всех тех, кто интересуется проблемами противодействия терроризму.
Цена 763 руб.
СравнитьКупить
  • Серия

    Чему не учат студентов

  • Направление

    Литература других стран Европы

763 ₽
...
Магия рун. Практическое руководство

Магия рун. Практическое руководство – это уникальное издание, которое откроет перед вами древние тайны рунической магии. Книга предназначена для тех, кто стремится освоить искусство рун и применять их в повседневной жизни для достижения различных целей.

  • Подробное описание каждой руны и ее значения
  • Практические советы по созданию и активации рунических амулетов
  • Методики гадания на рунах
  • Исторические справки и мифология, связанная с рунами

Издание отличается доступным языком изложения и богатым иллюстративным материалом, что делает его незаменимым помощником как для начинающих, так и для опытных практиков.

Цена 576 руб.
СравнитьКупить
  • Тип
    Книга
  • Жанр
    ЭзотерикаМистика
  • Язык
    Русский
576 ₽
...
Практическое руководство для современной Ведьмы

Это практическое руководство предназначено для тех, кто интересуется современной магией и хочет применять её в повседневной жизни. Книга содержит множество полезных советов, техник и ритуалов, которые помогут вам раскрыть свой потенциал.

  • Подробные инструкции по проведению ритуалов
  • Советы по использованию магии в современных условиях
  • Техники для развития интуиции и экстрасенсорных способностей

Книга написана доступным языком и подходит как для начинающих, так и для практикующих ведьм.

Цена 726 руб.
СравнитьКупить
  • Тип
    Книга
  • Жанр
    ЭзотерикаМагия
  • Язык
    Русский
726 ₽
- 77%
...
ЭКСМО Шитье от А до Я. Полное практическое руководство
ЭКСМО Шитье от А до Я. Полное практическое руководство Литература
Цена 721 руб.
СравнитьКупить
721 ₽
...
С#. Практическое руководство
Чтобы научиться работать на компьютере, совсем необязательно читать толстые большие книги. На самом деле для получения основных компьютерных навыков достаточно совсем немного информации и побольше практики. В данной книге вы найдете все необходимые сведения, которые позволят вам приобрести основные практические навыки и почувствовать себя уверенным пользователем ПК. Книга написана легким и доступным языком, известными авторами. Снабжена большим количеством поясняющих иллюстраций, в том числе и цветных. Лучший выбор для начинающих!
Цена 560 руб.
СравнитьКупить
560 ₽

Дополнительно из категории

...
Финансовое моделирование в фирме: Учебник для магистратуры
Учебник предназначен для проведения занятий по дисциплине «Финансовое моделирование в фирме». В учебнике разобраны основы построения успешных финансовых моделей. Описаны средства внедрения финансовых моделей в практику работы финансового аналитика, экономиста и работников других финансово-экономических специальностей. Для закрепления материала используются кейсы. Учебник интерактивный. Весь учебный материал находится в сети Интернет и обновляется авторами учебника. Для магистрантов, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», «Финансы и кредит», слушателей сокращенных программ, программ профессиональной переподготовки, финансистов.
Цена 1241 руб.
СравнитьКупить
  • Серия

    Экономика Финансовое право Магистр права

  • Издательство

    Магистр Экономика Дело Перо Ось-89 Финансы

  • Направление

    Букинистические издания Second-hand книги

1 241 ₽
...
Анализ кредитных рисков ч.2 Проблемная задолженность + Тренинг... (м) Костюченко
В книге рассматриваются практические вопросы, связанные с процедурой мониторинга кредитного риска и порядком работы с проблемной и просроченной задолженностью. Показан алгоритм оценки кредитных рисков розничного кредитования. Разъяснены подходы к анализу управленческой, налоговой и бухгалтерской отчетности в целях снижения платежного риска. Приведены примеры оценки кредитного риска при предоставлении ломбардных ссуд, кредитов под залог прав выручки и тендерном кредитовании. .Читателю предоставляется уникальная возможность принять участие в "виртуальном" тренинге по оценке кредитного риска по проекту. В качестве примеров рассматриваются как типовые, так и нестандартные ситуации. Особое внимание уделяется проблемной задолженности - предлагается оценить риск по проектам из реальной практики и сравнить полученные результаты с имеющимися. Особое внимание уделено основным проблемам и ошибкам, чаще всего встречающимся при работе с проблемной задолженностью. . .Книга рассчитана на банковских сотрудников, выпускников вузов кафедры "Банковское дело" или "Финансы и кредит", а также на потенциальных заемщиков.
Цена 1195 руб.
СравнитьКупить
  • Издательство

    АСТ Дело Финансы

  • Направление

    Second-hand книги Букинистические издания

1 195 ₽
...
Финансы : учебник / Ю.С. Долганова, Н.Ю. Исакова, Н.А. Истомина [и др.]: под общ. ред. Н.Ю. Исаковой
В учебнике последовательно рассмотрены вопросы теории финансовой науки; изложены принципы архитектурной конструкции финансовой системы государства; использованы научные подходы при изложении учебного материала по налоговой тематике; дана характеристика теоретических основ и современной структуры бюджетной системы государства. Раздел "Финансы предприятий и организаций" дополнен современными сведениями об административно-правовых статусах хозяйствующих субъектов. Отличительной особенностью учебника среди изданий подобного класса является включение раздела "Персональные финансы", в котором раскрыты вопросы организации и государственного регулирования процесса персонального финансового планирования, а также тенденции в направлениях распределения располагаемых доходов домашних хозяйств. Учебник рекомендован студентам, обучающимся по УГСН 38.00.00 "Экономика и управление", а также практическим работникам финансово-экономической сферы.
Цена 901 руб.
СравнитьКупить
  • Серия

    Научные издания Наука управления Экономическая теория Экономика Глаза боятся, а руки делают Личные финансы Финансовое право Сем.бюджет

  • Издательство

    Наука Экономика Класс Дело Перо Архитектура-С Финансы

  • Эпоха публикации

    6+

  • Направление

    Букинистические издания Second-hand книги Современные издания Букинистические издания

901 ₽
...
Инвестиционная оценка проектов и бизнеса. Учебное пособие
В книге раскрывается комплексная инвестиционная оценка проектов и бизнеса от классических подходов до современных методов. Рассматривается инвестиционная оценка по балансу через расчет более 20 коэффициентов платежеспособности и рентабельности. Даются подробные формулы расчетов по российской системе бухгалтерской отчетности. .Раскрывается инвестиционная оценка проектов по денежным потокам через дисконтирование. Рассчитываются основные показатели эффективности проектов: чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, срок окупаемости, индекс доходности и их модификации. Подробно разбирается расчет ставки дисконтирования по моделям САРМ, МСАРМ, Фамы и Френча, Кархарта, Гордона, WACC, рентабельности капитала, экспертной оценки, премии за риск. .Рассматривается оценка бизнеса через капитализацию доходов, расчет экономической и акционерной добавленной стоимости, а также через расчет чистых активов. .В каждой главе представлено много практических расчетов на примере российских компаний с использованием Excel. .Книга будет полезна инвесторам, бизнес-аналитикам, специалистам в области корпоративных финансов, финансовым и инвестиционным аналитикам, финансовым менеджерам, финансовым директорам, а также научным работникам, студентам, аспирантам, преподавателям. . .
Цена 367 руб.
СравнитьКупить
  • Серия

    Бизнес Учебное пособие Учебное пособие Бизнес-класс Бизнес Современный бизнес

  • Издательство

    АСТ Норма Либроком ИГ Весь Класс Дело Перо Научный эксперт Финансы ДеКА

  • Направление

    Second-hand книги Букинистические издания Second-hand книги

367 ₽
...
Проектное финансирование.
В книге рассмотрены основные вопросы, связанные с организацией финансирования инвестиционных проектов. Проанализированы история возникновения, необходимость и основные принципы проектного финансирования, проектные риски и возможности управления ими, а также распределения рисков между участниками проекта, источники финансирования проектов, их соотношение и подходы к структурированию сделок. Книга ориентирована на специалистов банков и промышленных компаний, реализующих инвестиционные проекты. Материал книги полезен для студентов и аспирантов, изучающих вопросы экономики предприятий и организации работы с инвестициями. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Цена 1241 руб.
СравнитьКупить
  • Серия

    Экономика

  • Издательство

    АСТ ИГ Весь Экономика Дело Ось-89 Финансы

  • Направление

    Букинистические издания Second-hand книги Second-hand книги

1 241 ₽
Москва
Санкт-Петербург
Ангарск
Армавир
Архангельск
Астрахань
Балаково
Балашиха
Барнаул
Белгород
Бийск
Благовещенск
Братск
Брянск
Великий Новгород
Владивосток
Владикавказ
Владимир
Волгоград
Волжский
Вологда
Воронеж
Грозный
Дзержинск
Екатеринбург
Иваново
Ижевск
Иркутск
Йошкар-Ола
Казань
Калининград
Калуга
Кемерово
Киров
Комсомольск-на-Амуре
Королёв
Кострома
Краснодар
Красноярск
Курган
Курск
Липецк
Магнитогорск
Махачкала
Мурманск
Набережные Челны
Нальчик
Нижневартовск
Нижнекамск
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Новокузнецк
Новороссийск
Новосибирск
Омск
Орёл
Оренбург
Орск
Пенза
Пермь
Петрозаводск
Петропавловск-Камчатский
Подольск
Прокопьевск
Псков
Ростов-на-Дону
Рыбинск
Рязань
Самара
Саранск
Саратов
Северодвинск
Смоленск
Сочи
Ставрополь
Старый Оскол
Стерлитамак
Сургут
Сыктывкар
Таганрог
Тамбов
Тверь
Тольятти
Томск
Тула
Тюмень
Улан-Удэ
Ульяновск
Уфа
Хабаровск
Химки
Чебоксары
Челябинск
Череповец
Чита
Шахты
Энгельс
Южно-Сахалинск
Якутск
Ярославль
другой город