Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Рекомендательный сервис

  • Общий рейтинг 4.49
  • Рейтинг покупателей 3.91
  • Рейтинг экспертов 4.34
  • Качество материалов 4.98
  • Надежность 4.44
  • Простота в использовании 4.83
  • Ремонтопригодность 4.36
  • Эффективность выполнения своих функций 4.39
  • Коэффициент удивления "Вау!" 4.49
  • Безопасность для пользователя4.14
  • Внешний вид 4.63
  • Удобство в уходе и чистке 4.83
  • Экологическая безопасность 4.30
  • Гарантия на товар 4.88
  • Соответствие стандартам качества 4.43
  • Инновационные технологии 4.80
  • Хит продаж 4.49
  • Скорость морального устаревания 4.93
  • Энергоэффективность 4.33
  • Универсальность использования 4.93
  • Наличие дополнительных функций 4.80
  • Соотношение цена-качество 3.38
  • Практичность и удобство хранения 4.94
  • Стабильность работы в различных условиях 4.01
  • Возможность персонализации 4.03
  • Ликвидность 4.34
  • Индекс рекомендаций 3.88
Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
Информация о характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и взятая из открытых источников.
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов продается в интернет-магазине ЛитРес
Эксперт: Святослав В., товарный критик
Дата рецензии: 3 ноября 2025 года
Рекомендация к покупке нейтральная

Отзывы о товаре

Спасибо Ваш отзыв будет опубликован после проверки модераторами.
Добавить отзыв

Доставка покупки

    • В электронном виде;
    • Читать онлайн;
    • Скачать на компьютер или мобильные устройства.

Оплата заказа

    • Банковской картой;
    • электронными деньгами Яндекс-Деньги; WebMoney, Qiwi Кошелек, PayPal;
    • Наличными через терминалы;
    • Банковским переводом.
  • Наименование: ООО «ЛитРес»
  • ИНН: 7719571260

Предложения других продавцов

Часто задаваемые вопросы

Оплатить покупку возможно банковскими картами, банковским переводом, наличными при получении. Перечень всех способов оплаты доступен при оформлении заказа.
Да, в соответствии с законом «О защите прав потребителей» вы можете вернуть товар надлежащего качества в течение 14 дней с момента покупки, если он не был в употреблении, сохранены упаковка, ярлыки и товарный вид, и при этом не входит в перечень товаров, не подлежащих возврату или обмену (утверждённый Постановлением Правительства РФ №55).
На большинство товаров предоставляется гарантия от производителя. Срок гарантии указан в описании товара.

Рекомендуем аналогичные товары

Дополнительно из категории